5 de mayo de 2018

Delitos económicos entre familiares


Delitos económicos entre cónyuges: 

Cuando el delito económico se ha cometido por uno de los cónyuges en perjuicio del otro, solo se podrán denunciar los hechos si el quebranto económico se ha producido cuando estaban separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad.


Delitos económicos entre otros familiares

También están exentos de responsabilidad penal los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza y adopción, así como los afines en primer grado si viven juntos, en relación a los delitos que se causen entre sí.

En estos casos sí es posible realizar la reclamación en el ámbito civil del perjuicio sufrido.


Si concurre violencia o intimidación, estos hechos violentos si podrán denunciarse.

Si la víctima es vulnerable por la razón de la edad o por ser discapacitado, en estos casos si es posible la interposición de denuncia. Art. 268 del C.P.

Además en general el art.103 de la Lecrim. solo permite en los casos de delitos entre parientes (cónyuges, ascendientes descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad), que se puedan denunciar los hechos pero no podrán mostrarse parte en el proceso penal, solo podrá acusar el Ministerio Fiscal.

Ello sin perjuicio de que si existe violencia sí pueden ejercitar la acción penal.

Juan C. Tejedor.
Abogado. Dº Penal.


17 de octubre de 2017

Auto de Apertura de Juicio Oral y oposición a petición de responsabilidad civil


Es norma entender que ante el Auto de Apertura de Juicio Oral, no es posible evitar el embargo preventivo de los bienes del acusado o sociedades implicadas en los hechos.

Ello se puede obtener si de forma previa al momento en que se dicte el mencionado Auto, se realiza la correspondiente petición fundamentada. 

A continuación detallamos un escrito judicial que trata este asunto, y que fue estimado con éxito por el Juzgado de Instrucción, acordándose la imputación de un responsable civi, pero sin tener que prestar fianza. En igual sentido se puede realizar la petición para la persona responsable penal.

Ello se consiguió, relacionando la responsabilidad civil que puede pedir la acusación, en esa fase judicial, con la naturaleza de las medidas cautelares.


Modelo: Juzgado Instrucción nº … de Barcelona.
D.P.: ….
Denunciante: …
                                                        AL JUZGADO
    
                                                                                             
Dº ……., procurador de los Tribunales y del Sr. …. y de la sociedad …., como mejor proceda en derecho,

                                           DIGO


Único. Habiéndose dado traslado por resolución de  fecha …a la querellante para que presente su escrito de acusación, esta parte realiza las siguientes Alegaciones, ante la decisión que deberá tomar el Juzgado sobre los posibles responsables civiles subsidiarios y sobre las medidas cautelares civiles:

Al respecto reiteramos que no procede la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad …..por los siguientes motivos: …

- No puede existir responsabilidad civil de ningún tipo de la sociedad ….., de la que es administrador el denunciado  Sr. …., ya que nunca actuó en nombre de dicha sociedad en los hechos relacionados con este asunto.

Ni tan siquiera esa sociedad ….., existía cuando se firma el contrato de fecha …sobre ….

Subsisdiariamente se solicita, que para el supuesto de acordarse la respondabilidad civil subsidiaria de la sociedad …., entendemos que no debe adoptarse ninguna medida cautelar de carácter económico contra dicha empresa , en este momento procesal, debiendo quedar resuelto el asunto de su posible responsabilidad civil por Sentencia, ya que en otro caso provocaría el cierre anticipado de la sociedad.


Más subsidiariamente se solicita que de acordarse alguna medida cautelar de carácter económico contra la sociedad …, se solicite fianza a la parte que la demande, en un importe de …euros, por tratarse de una medida cautelar (aseguramiento de responsabilidad civil futura).


En este sentido se cita el Título IX de la Lecrim. y jurisprudencia interpretativa.

Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 20.7.2012, relaciona ese Título de la Lecrim. (art. 589 de la Lecrim.), con el Auto de Apertura de Juicio Oral.


En su virtud,


Al Juzgado Suplico: Que  admita este escrito, y acuerde de conformidad con el mismo, no acordándose la responsabilidad civil de la sociedad ………, o en otro caso se acuerde según se solicita en la peticiones Subsidiarias.  

Fecha...

Juan C. Tejedor Horche.                               El Procurador.
ICAB 16.646
          











2 de junio de 2017

Impago de prestaciones económicas en la familia: alzamiento de bienes y abandono de familia


Impago de pensiones o prestaciones económicas en favor del cónyuge o hijos.

I. Regulación.

Por razones de política criminal, a fin de proteger a la familia se castiga penalmente (art. 227 del C.P.), a la persona que deja de pagar a su cónyuge o hijos la pensión de alimentos o cualquier tipo de prestación económica fijada en convenio judicial aprobado o resolución judicial, en los supuestos siguientes: 

-         Separación, divorcio o nulidad matrimonial.
-         Proceso de alimentos a favor de sus hijos o filiación.   

II. Requisitos para cometer el delito:

La resolución judicial que fija los alimentos o importe de la prestación a pagar debe de ser firme (actualmente hay Magistrados que no exigen la firmeza.)

    La prestación económica incluye: cargas del matrimonio (art. 103.2 del C.C.), alimentos para los hijos en sentido amplio (asistencia médica, etc.., art. 237.1 C.C.Cataluña), pensión compensatoria a favor del cónyuge (art. 97 C.C.), indemnización establecida en sentencia.

No toda obligación de pago queda protegida por la norma penal, aunque se haya reconocido por el Juez Civil el derecho a su cobro (como por ejemplo no estaría incluido el importe resultante de la liquidación de gananciales), solo se incluye la prestación económica mencionada, necesaria para el sustento del cónyuge o hijos.

Se castiga tanto el impago de prestaciones periódicas como el incumplimiento de prestaciones cuyo pago sea único.

Para el caso de prestaciones periódicas, la conducta castigada consiste en: dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. 

Pena que puede imponerse en estos casos:  pena de prisión, que puede ser de 3 meses a un año o multa de 6 a 24 meses.    

Concurso de delitos:

Se destaca desde este momento, que estos hechos (impagado de la prestación), suele ir acompañado, por un delito de alzamiento de bienes (con la intención de aparentar insolvencia), para intentar acreditar que el impago de la pensión es forzoso para así intentar eludir la responsabilidad penal y civil.

En estos caso de habla de concurso real de delitos, debiéndose castigar ambos delitos o conductas.

Solamente se comete el delito por impago de pensiones o prestaciones económicas cuando realmente el cónyuge obligado al pago deja de pagar de forma voluntaria tiendo capacidad para poder pagar, pero prefiere dejar de hacerlo de forma total o parcial. Jurisprudencia consolidada.

Por lo expuesto en este tipo de asuntos puede existir un concurso de delitos: impago de pensión o prestación en concurso con un delito de alzamiento de bienes: Jurisprudencia consolidada.

Sujeto pasivo del delito: Quién puede cometer el delito: Comete el delito quien en el proceso civil correspondiente ha sido obligado a realizar el pago de la pensión de alimentos.

Para cometer el delito no influye el carácter matrimonial o extramatrimonial de los hijos, estando incluidas la parejas de hecho.

La mayoría de edad de los hijos no extingue de forma automática el pago de la pensión en favor de ellos, es necesario que el Juez civil que acordó el pago modifique dicha circunstancia de forma previa.  

Se trata de un delito doloso, estando excluida la comisión imprudente. 

Por ello recomiendo que en caso de impago se remita de forma inmediata un burofax requiriendo el pago y advirtiendo del delito que pude cometerse al impagarse el importe.  

Además hay que solicitar el pago de intereses.

Estamos delante de un delito permanente, se niega su carácter de delito continuado: 

Ello supone que hasta que se celebre el juicio o mejor dicho, hasta que se presente el escrito de acusación, deben incluirse todos los impagos periódicos de la prestación (mediante denuncias sucesivas que deben acumularse)

A partir de ese momento (presentación del escrito de acusación, concretándose la responsabilidad civil), se podrá abrir un nuevo expediente penal por los nuevos periodos impagados.

Otra opción consistiría en incluir el importe debido hasta el Auto de Transformación (cierre de la Instrucción), y el día del juicio ampliar la cuantía como cuestión previa hasta ese momento, esta última opción es más conflictiva.

Tribunal competente: El del domicilio (oficina bancaria), donde debe realizarse el pago al cónyuge, salvo que esté interviniendo el juzgado de violencia sobre la mujer.

Pagos parciales de la pensión: También pueden implicar el delito referido.


Juan C. Tejedor Horche.
Abogado. ICAB 16.646  


31 de enero de 2017

Cómo castigar la falsificación de un cheque o efecto mercantil para cometer una estafa


Actualmente los supuestos de falsificación de un cheque o efecto mercantil para cometer una estafa, habiendo desaparecido la denominada estafa agravada por la utilización de dichos medios de pago, debe castigarse acudiendo al concurso  de delitos (estafa y falsificación)

En caso de cometerse la estafa mediante la utilización de cheques o efectos mercantiles no falsificados, se castigará la conducta por el tipo básico de la estafa. 

En este sentido podemos citar como apoyo de lo explicado el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 8.3.2002

Juan Carlos Tejedor.
Abogado.

30 de agosto de 2016

Falsedad en documento mercantil: contenido del escrito de acusación


Uno de los socios interpuso denuncia al entender que se habían falseado las cuentas anuales de la sociedad (también se correspondería con otros casos de falsedad de documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad).

La sentencia del Tribunal Supremo dictada (Sentencia de 13.7.2010 Recurso nº 2557/2009), absuelve al denunciado, ya que el escrito de acusación en su parte de hechos no incluía los siguientes datos:

- No se indica qué balance, cuenta de pérdidas y ganancias o memoria ha podido ser falsificada

- En qué consiste la falsificación: extremos de la falsificación.

- Ni cuál ha sido el perjuicio derivado de aquella falsificación. 

Es decir, no constando los datos referidos que determinan los elementos objetivos del tipo penal (norma que castiga los hechos), no puede admitirse la culpabilidad del denunciado.

Esta circunstancia es predicable para todos los delitos, por ello en la declaración de hechos del escrito de acusación, deben constar todos los elementos del tipo penal (elementos objetivos y subjetivos que exige la norma penal, para poder condenar al denunciado.

Además debe proponerse la correspondiente prueba tendente a probar los hechos que constan en el escrito de acusación. La prueba no relacionada con los hechos que se pretenden probar, no debería ser admitida por el Juzgado.

Juan Carlos Tejedor
Abogado. ICAB 16.646