17 de octubre de 2017

Auto de Apertura de Juicio Oral y oposición a petición de responsabilidad civil


Es norma entender que ante el Auto de Apertura de Juicio Oral, no es posible evitar el embargo preventivo de los bienes del acusado o sociedades implicadas en los hechos.

Ello se puede obtener si de forma previa al momento en que se dicte el mencionado Auto, se realiza la correspondiente petición fundamentada. 

A continuación detallamos un escrito judicial que trata este asunto, y que fue estimado con éxito por el Juzgado de Instrucción, acordándose la imputación de un responsable civil, pero sin tener que prestar fianza.

Ello se consiguió, relacionando la responsabilidad civil que puede pedir la acusación, en esa fase judicial, con la naturaleza de las medidas cautelares.


Modelo: Juzgado Instrucción nº … de Barcelona.
D.P.: ….
Denunciante: …
                                                        AL JUZGADO
    
                                                                                             
Dº ……., procurador de los Tribunales y del Sr. …. y de la sociedad …., como mejor proceda en derecho,

                                           DIGO


Único. Habiéndose dado traslado por resolución de  fecha …a la querellante para que presente su escrito de acusación, esta parte realiza las siguientes Alegaciones, ante la decisión que deberá tomar el Juzgado sobre los posibles responsables civiles subsidiarios y sobre las medidas cautelares civiles:

Al respecto reiteramos que no procede la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad …..por los siguientes motivos: …

- No puede existir responsabilidad civil de ningún tipo de la sociedad ….., de la que es administrador el denunciado  Sr. …., ya que nunca actuó en nombre de dicha sociedad en los hechos relacionados con este asunto.

Ni tan siquiera esa sociedad ….., existía cuando se firma el contrato de fecha …sobre ….

Subsisdiariamente se solicita, que para el supuesto de acordarse la respondabilidad civil subsidiaria de la sociedad …., entendemos que no debe adoptarse ninguna medida cautelar de carácter económico contra dicha empresa , en este momento procesal, debiendo quedar resuelto el asunto de su posible responsabilidad civil por Sentencia, ya que en otro caso provocaría el cierre anticipado de la sociedad.


Más subsidiariamente se solicita que de acordarse alguna medida cautelar de carácter económico contra la sociedad …, se solicite fianza a la parte que la demande, en un importe de …euros, por tratarse de una medida cautelar (aseguramiento de responsabilidad civil futura).


En este sentido se cita el Título IX de la Lecrim. y jurisprudencia interpretativa.

Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 20.7.2012, relaciona ese Título de la Lecrim. (art. 589 de la Lecrim.), con el Auto de Apertura de Juicio Oral.


En su virtud,


Al Juzgado Suplico: Que  admita este escrito, y acuerde de conformidad con el mismo, no acordándose la responsabilidad civil de la sociedad ………, o en otro caso se acuerde según se solicita en la peticiones Subsidiarias.  

Fecha...

        Juan C. Tejedor Horche.                           El procurador.
        ICAB 16.646
          











2 de junio de 2017

Impago de prestaciones económicas en la familia: alzamiento de bienes y abandono de familia


Impago de pensiones o prestaciones económicas en favor del cónyuge o hijos.

I. Regulación.

Por razones de política criminal, a fin de proteger a la familia se castiga penalmente (art. 227 del C.P.), a la persona que deja de pagar a su cónyuge o hijos la pensión de alimentos o cualquier tipo de prestación económica fijada en convenio judicial aprobado o resolución judicial, en los supuestos siguientes: 

-         Separación, divorcio o nulidad matrimonial.
-         Proceso de alimentos a favor de sus hijos o filiación.   

II. Requisitos para cometer el delito:

La resolución judicial que fija los alimentos o importe de la prestación a pagar debe de ser firme (actualmente hay Magistrados que no exigen la firmeza.)

    La prestación económica incluye: cargas del matrimonio (art. 103.2 del C.C.), alimentos para los hijos en sentido amplio (asistencia médica, etc.., art. 237.1 C.C.Cataluña), pensión compensatoria a favor del cónyuge (art. 97 C.C.), indemnización establecida en sentencia.

No toda obligación de pago queda protegida por la norma penal, aunque se haya reconocido por el Juez Civil el derecho a su cobro (como por ejemplo no estaría incluido el importe resultante de la liquidación de gananciales), solo se incluye la prestación económica mencionada, necesaria para el sustento del cónyuge o hijos.

Se castiga tanto el impago de prestaciones periódicas como el incumplimiento de prestaciones cuyo pago sea único.

Para el caso de prestaciones periódicas, la conducta castigada consiste en: dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. 

Pena que puede imponerse en estos casos:  pena de prisión, que puede ser de 3 meses a un año o multa de 6 a 24 meses.    

Concurso de delitos:

Se destaca desde este momento, que estos hechos (impagado de la prestación), suele ir acompañado, por un delito de alzamiento de bienes (con la intención de aparentar insolvencia), para intentar acreditar que el impago de la pensión es forzoso para así intentar eludir la responsabilidad penal y civil.

En estos caso de habla de concurso real de delitos, debiéndose castigar ambos delitos o conductas.

Solamente se comete el delito por impago de pensiones o prestaciones económicas cuando realmente el cónyuge obligado al pago deja de pagar de forma voluntaria tiendo capacidad para poder pagar, pero prefiere dejar de hacerlo de forma total o parcial. Jurisprudencia consolidada.

Por lo expuesto en este tipo de asuntos puede existir un concurso de delitos: impago de pensión o prestación en concurso con un delito de alzamiento de bienes: Jurisprudencia consolidada.

Sujeto pasivo del delito: Quién puede cometer el delito: Comete el delito quien en el proceso civil correspondiente ha sido obligado a realizar el pago de la pensión de alimentos.

Para cometer el delito no influye el carácter matrimonial o extramatrimonial de los hijos, estando incluidas la parejas de hecho.

La mayoría de edad de los hijos no extingue de forma automática el pago de la pensión en favor de ellos, es necesario que el Juez civil que acordó el pago modifique dicha circunstancia de forma previa.  

Se trata de un delito doloso, estando excluida la comisión imprudente. 

Por ello recomiendo que en caso de impago se remita de forma inmediata un burofax requiriendo el pago y advirtiendo del delito que pude cometerse al impagarse el importe.  

Además hay que solicitar el pago de intereses.

Estamos delante de un delito permanente, se niega su carácter de delito continuado: 

Ello supone que hasta que se celebre el juicio o mejor dicho, hasta que se presente el escrito de acusación, deben incluirse todos los impagos periódicos de la prestación (mediante denuncias sucesivas que deben acumularse)

A partir de ese momento (presentación del escrito de acusación, concretándose la responsabilidad civil), se podrá abrir un nuevo expediente penal por los nuevos periodos impagados.

Otra opción consistiría en incluir el importe debido hasta el Auto de Transformación (cierre de la Instrucción), y el día del juicio ampliar la cuantía como cuestión previa hasta ese momento, esta última opción es más conflictiva.

Tribunal competente: El del domicilio (oficina bancaria), donde debe realizarse el pago al cónyuge, salvo que esté interviniendo el juzgado de violencia sobre la mujer.

Pagos parciales de la pensión: También pueden implicar el delito referido.


Juan C. Tejedor Horche.
Abogado. ICAB 16.646  


31 de enero de 2017

Cómo castigar la falsificación de un cheque o efecto mercantil para cometer una estafa


Actualmente los supuestos de falsificación de un cheque o efecto mercantil para cometer una estafa, habiendo desaparecido la denominada estafa agravada por la utilización de dichos medios de pago, debe castigarse acudiendo al concurso  de delitos (estafa y falsificación)

En caso de cometerse la estafa mediante la utilización de cheques o efectos mercantiles no falsificados, se castigará la conducta por el tipo básico de la estafa. 

En este sentido podemos citar como apoyo de lo explicado el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 8.3.2002

Juan Carlos Tejedor.
Abogado.

30 de agosto de 2016

Falsedad en documento mercantil: contenido del escrito de acusación


Uno de los socios interpuso denuncia al entender que se habían falseado las cuentas anuales de la sociedad (también se correspondería con otros casos de falsedad de documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad).

La sentencia del Tribunal Supremo dictada (Sentencia de 13.7.2010 Recurso nº 2557/2009), absuelve al denunciado, ya que el escrito de acusación en su parte de hechos no incluía los siguientes datos:

- No se indica qué balance, cuenta de pérdidas y ganancias o memoria ha podido ser falsificada

- En qué consiste la falsificación: extremos de la falsificación.

- Ni cuál ha sido el perjuicio derivado de aquella falsificación. 

Es decir, no constando los datos referidos que determinan los elementos objetivos del tipo penal (norma que castiga los hechos), no puede admitirse la culpabilidad del denunciado.

Esta circunstancia es predicable para todos los delitos, por ello en la declaración de hechos del escrito de acusación, deben constar todos los elementos del tipo penal (elementos objetivos y subjetivos que exige la norma penal, para poder condenar al denunciado.

Además debe proponerse la correspondiente prueba tendente a probar los hechos que constan en el escrito de acusación. La prueba no relacionada con los hechos que se pretenden probar, no debería ser admitida por el Juzgado.

Juan Carlos Tejedor
Abogado. ICAB 16.646


8 de mayo de 2016

Delitos económicos entre cónyuges: ¿ pueden denunciarse ?


El asunto que planteamos, es decir, si los delitos económicos entre cónyuges pueden denunciarse en el ámbito penal, viene regulado en el art. 268 del Código penal.

La norma es clara, solamente se podrán denunciar los hechos en el ámbito penal en las siguientes circunstancias:

En los casos en que los delitos económicos, hayan ocurrido cuando los cónyuges estuvieran en alguna de las siguientes circunstancias:

- separados legalmente
- separados de hecho (sin convivir en la misma vivienda)
- o por haberse iniciado el proceso judicial de separación, divorcio o nulidad del matrimonio (no se requiere falta de convivencia)

Si los hechos referidos, estuvieran unidos a un comportamiento intimidatorio o violento, estos hechos de fuerza serían también denunciables, sin ninguna duda. 

Aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 del C.P.

Si el asunto está claro en cuanto a la existencia de relación familiar entre víctima y presunto autor ( y siempre y cuando no concurra la "vulnerabilidad de la víctima”, art- 268 C.P.), no es necesario que se tramite todo el proceso penal para acordarse la absolución por aplicación del art. 268 y por tanto no habrá pronunciamiento de la responsabilidad civil.

En los casos en que proceda tramitar el proceso penal al existir dudas sobre los presupuestos de la aplicación del art. 268 (incluida la vulnerabilidad referida), la víctima solo tiene derecho a denunciar los hechos (no puede mostrarse parte como acusación particular), será el Ministerio Fiscal quien ejercite la acción penal (acusación), si lo considera oportuno. 

En este último caso la víctima entiendo que puede comparecer en el procesal penal como actor civil, para solicitar la responsabilidad civil.

Otro aspecto importante relacionado con lo expuesto, son los delitos económicos que suelen cometerse por uno de los cónyuges para evitar el pago o fijar a la baja el importe de las prestaciones económicas matrimoniales. 

En estos casos, normalmente se comete un delito de alzamiento de bienes en concurso con el impago de una pensión a los hijos o a uno de los cónyuges.


Otros supuestos que deben tenerse en cuenta: 

a) La falsificación de documentos o utilización fraudulenta de los mismos para intentar evitar el pago referido al otro cónyuge. Sería denunciable en todo caso, S.T.S. 361/07 del 2007.

b) En caso de existir sociedades interpuestas, los hechos también son denunciables, normalmente por alzamiento de bienes, pues los bienes se ponen a nombre de terceros.

c) Los daños materiales entre los cónyuges, por ejemplo, uno de ellos daña el vehículo del otro, todo indica que solo se podrían denunciar en los supuestos antes citados (separación de hecho, inicio de los trámites judiciales de separación, o separación legal).

d) Por último destacar que en todo caso, aunque los hechos fueran denunciables, el cónyuge-víctima, no podría presentar el correspondiente escrito de acusación (se trata de una especialidad), pero sí proporcionar las pruebas al Ministerio Fiscal, para que se condene al cónyuge infractor y se indemnice el perjuicio causado y comparecer como actor civil en el proceso penal.



Juan Carlos Tejedor.
Abogado. ICAB 16.646